Десятки дропперов и их кураторов задержали силовики в Челябинской области.
На Южном Урале сотрудники полиции и УФСБ России по Челябинской области изобличили участников преступной схемы по неправомерному обороту электронных средств платежей. Фигуранты под видом участия в обмене криптовалюты совершали незаконные финансовые онлайн-операции через счета южноуральцев-дропперов.
Организаторы за денежное вознаграждение приобретали банковские карточки и телефонные сим-карты жителей региона с передачей полного доступа к учетной записи соответствующего мобильного приложения. Через подконтрольные счета дропперов махинаторы проводили финансовые потоки, выводя деньги с нелегальных интернет-площадок и участвуя в торговле криптовалютой.
Только в Южноуральске полицейские за один вечер задержали более 30 молодых людей, подозреваемых в предоставлении своих услуг злоумышленникам для совершения противоправных действий.
Правоохранители выяснили, что неправомерные операции с использованием электронных средств платежей осуществлялись в пунктах обмена криптовалюты. Два офиса располагались в Челябинске в нежилых помещениях многоквартирного дома в Центральном районе. Сюда поставлялись банковские и сим-карты дропперов. Еще один криптообменник находился в Москве.
Организаторов всех трех офисов задержали. В ходе обысков в помещениях полицейские изъяли почти 200 мобильных телефонов и свыше 100 банковских карт различных финансово-кредитных организаций, денежный баланс каждой из которых составлял в среднем около 100 тысяч рублей.
Следователями УМВД России по г. Челябинску и МО МВД России «Южноуральский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3, 4, 5 и 6 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
