Переводы всех своих денег на одну карту блокироваться массово не будут.
ЦБ ввёл новый критерий для выявления мошеннических операций. В цепочке действий, настораживающих регулятор, появился перевод всех своих денег на одну карту.
Это вызвало настороженность: многие, получая зарплату на карту определённого банка, сразу переводит всё на другую, которой пользуется повседневно.
Подозрительной ЦБ будет считать цепочку действий, когда после сбора всех своих денег на одной карте клиент переведёт их незнакомому (новому) получателю. Блокироваться может лишь вторая операция. Причём общая сумма должна быть не меньше 200 тысяч рублей.
